South Korea: low penalties for rape.

http://economy.hankooki.com/lpage/society/201509/e2015091607011693800.htm

If a person is drunk when committing crime, the law shows leniency towards his criminal behavior - Penalty: 2-3 years in prison for raping a woman, molesting a 5 years old, etc.

money laundering, hispanics

Federal investigators are targeting nearly 700 businesses in Miami for a money laundering investigation, The Washington Post reports.

http://www.latinpost.com/articles/49304/20150422/businessmen-miami-targeted-money-laundering-investigation.htm

United States Immigration and Customs Enforcement announced Tuesday that they are investigating businesses to find out about trade-based money laundering schemes involving American criminal organizations.

ICE is focusing on electronics exporters in five ZIP codes near Miami International Airport.

Targeted companies will be required to file certain Treasury Department forms for transactions more than $3,000. Usually, the normal threshold to fill out transaction forms for more than $10,000.

"It's very prevalent among the electronic exporters," said John Tobon, assistant special agent in charge of ICE homeland security investigations in Miami. "These are items that are very easily sold overseas."

Tobon said not all of the targeted businesses are involved in money laundering. He added that some businesses are created just for criminal groups to evade U.S. currency laws.

"We want to let them know this is not an acceptable business practice," Tobon said.

The order in Miami order will remain in effect from April 28 until Oct. 25. Businesses are still required to retain records related to the order for five years after its final date.

None of the businesses in Miami were identified by name, Lancaster Online reports.

Companies targeted are required to identify people involved in transactions for more than $3,000. The investigation is also focusing on third parties who put up the money to complete any deals.

Authorities say the investigation order would enhance law enforcement's ability to find and prosecute money launderers. They could also find businesses involved in illicit drug trade, counterfeit merchandise and human trafficking.

The Treasury Department issued a similar order to more than 2,000 businesses in the Los Angeles area when more than $30 million in bank accounts traced to Mexican drug cartels.

Nearly 700 Miami Businessmen Targeted for Money Laundering Investigation

money laundering VA harrisonburg

http://www.jamaicaobserver.com/latestnews/Jamaican-man-charged-in-Virginia-lottery-scheme

HARRISONBURG, Virginia (AP) — A Jamaican citizen living in Virginia has been charged with operating a fraudulent lottery scheme.

A grand jury returned a 27-count federal indictment Thursday charging Carlos O'Brian Ricketts with mail fraud, wire fraud, money laundering and conspiracy. The 31-year-old Frederick County resident's arraignment and detention hearing is set for Monday morning in US District Court in Harrisonburg.

According to the indictment, Ricketts and a co-conspirator tricked victims into sending Ricketts thousands of dollars to cover fees for bogus lottery winnings. The Department of Justice says the indictment is part of the government's crackdown on fraudulent lottery schemes based in Jamaica that target elderly people.

Ricketts' lawyer, Andrea Harris of the federal public defender's office, did not immediately respond to a voicemail message Friday.

VA money laundering law

"Labor traffickers—including labor recruiters, contractors, and employers—use violence, threats, lies, debt bondage, and other forms of coercion to force people to work against their will in many different industries"

Polaris Project 

§ 18.2-246.3

Money laundering; penalties.

A. It shall be unlawful for any person knowingly to conduct a financial transaction where the person knows the property involved in the transaction represents the proceeds of an activity which is punishable as a felony under the laws of the Commonwealth, another state or territory of the United States, the District of Columbia, or the United States. A violation of this section is punishable by imprisonment of not more than forty years or a fine of not more than $500,000 or by both imprisonment and a fine. 

B. Any person who, for compensation, converts cash into negotiable instruments or electronic funds for another, knowing the cash is the proceeds of some form of activity which is punishable as a felony under the laws of the Commonwealth, another state or territory of the United States, the District of Columbia, or the United States, shall be guilty of a Class 1 misdemeanor. Any second or subsequent violation of this subsection shall be punishable as a Class 6 felony

한인 성매매 여성들 "현대판 노예생활"

http://chosunilbousa.com/ninfo.cfm?id=26236

워싱턴을 포함해 미주 전역에서 성매매를 하는 한국에서 원정 온 여성들은 ‘현대판 노예’의 삶을 살고 있는 것으로 조사됐다. 

특히 이들 여성들은 하루 평균 12.3시간 일하면서 7.2명의 손님을 받고 있으면서 포주에게 여권을 뺏기거나 맡긴 상태에서 이 도시 저 도시를 전전하며 성매매를 하며 거주이전의 자유를 심하게 제한 받고 있는 것으로 나타났다. 

매사추세츠 로웰대학 추경석 교수는 한국형사정책연구원과 재미한인범죄학회가 공동 주최한 국제학술행사 ‘한국과 미국의 범죄 피해조사 및 정책 비교 연구’에서 이 같은 내용을 포함한 ‘성적 인신매매의 개념 정의, 인신매매 희생양인가, 성매매 이주노동자인가’를 발표했다. 

지난 수 개월간 실시한 조사에서 추 교수는 성매매 중인 18명의 한인 여성과 심층 면접을 실시했는데, 그 결과 조사 대상자의 60% 이상이 하루 12시간 이상 일하고 있으며, 2명은 하루 종일 일하고 있다고 답하는 등 휴일 없이 하루 평균 12.3시간 일을 하며 평균 7.2명의 손님을 받고 있다. 화대는 포주 6과 본인 4비율로 나눠 가진다. 

미주 지역으로 성매매를 나서는 여성들은 주로 인터넷 카페의 광고나 주위 친구의 권유 등을 통해 연결되는데 빚이 있던 여성들이 브로커나 포주에게 적게는 5000달러에서 많게는 4만달러 정도의 빚을 일단 진다. 

워싱턴 등 미주에 도착해서는 선금 1만~1만5000달러에서 20%의 선이자를 떼고 8000~1만2000달러 정도를 받은 뒤 일을 시작하는데, 이들의 선금은 120% 이상의 고리로 불어나 대부분의 성매매 여성이 빚에 허덕이며, 이를 갚기 위해 성매매를 계속 하게 되는 원인으로 조사됐다. 

또 대체적으로 포주의 폭력 등에 의해 강압적으로 성매매에 나선 경우는 드물지만, 여권을 포주나 브로커에게 빼앗기고 살아가거나 일정기간 성매매 후에 다른 도시로 강제 이주 당해 성매매를 하는 등 거주이전의 자유를 제약당하고 있는 것으로 드러났다. 

이번에 조사 대상자는 30~51세 였으며, 이 중 35%인 6명은 2년제 또는 4년제 대학을 졸업하기도 했다. 

김성한 기자 

경찰, 살해 여중생 성매매 시킨 2명 '영장'

http://www.nocutnews.co.kr/news/4389740

서울 관악구 한 모텔에서 여중생이 숨진 채 발견된 사건을 수사 중인 경찰이 이 여중생에게 성매매를 시킨 일당에 대해 구속영장을 신청했다. 

서울 관악경찰서는 아동·청소년 성보호에 관한 법률 위반 혐의로 박모(28) 씨와 최모(28) 씨에 대해 구속영장을 신청했다고 28일 밝혔다.

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이들은 지난 26일 오전 6시 30분쯤 관악구 봉천동 한 모텔에서 A(14) 양에게 성매매를 시킨 혐의를 받고 있다. 

경찰 조사결과 박 씨 등은 지난달 초 온라인 대화방에서 A 양을 처음 만나 성매매에 끌어들인 것으로 드러났다. 

한편 A 양은 이날 낮 12시쯤 같은 모텔에서 숨진 채 발견됐고, 국립과학수사연구원의 부검 결과 사인은 목 졸림에 의한 질식사인 것으로 나타났다. 

경찰은 A 양과 함께 투숙한 남성을 유력한 살해 용의자로 보고 추적 중이다. 

뉴욕경찰, 성매매현장 급습…한인女 등 줄줄이 압송

미국 뉴욕의 맨해튼에서 성매매뿐만 아니라 마약까지 제공하는 기업형 성매매 업소를 운영해온 한국인 9명이 체포되고 5명이 수배되는 충격적인 사건이 발생했습니다. 

뉴욕에서 김원배 특파원이 보도합니다.
뉴욕 맨해튼에서 성매매 업소를 운영하던 한인 여성들과 성매매 접대 여성들이 검거돼 줄줄이 압송되고 있습니다.

뉴욕 경찰은 미국 프로풋볼리그 우승팀을 가리는 수퍼볼을 앞두고 1년 가까이 수사해 온 맨해튼의 한인 타운 근처 성매매 업소들을 급습해 이들을 검거했습니다.

검거된 11명 가운데 9명이 한국 국적자였고 수배자 7명을 포함해 총 18명의 관련자 가운데 14명이 한국 국적을 가진 것으로 드러났습니다.

41살 윤 모 씨 등 3명은 성매매 업소를 운영해 온 여성들이고 나머지는 성매매 접대 여성과 브로커, 그리고 마약 공급책인 것으로 밝혀졌습니다.

이들은 맨해튼의 아파트에 호화 시설을 갖추고 손님이 원하면 마약까지 제공하는 원스톱 서비스를 의미하는 '파티 팩'이라는 상품을 판 것으로 드러났습니다.

[인터뷰:쉬나이더만, 뉴욕주 법무장관]
"감청에 따르면 적발된 성매매 업소들은 마약인 코카인을 주얼리(보석), 수제비 등으로 불렀습니다."

술과 마약으로 정신을 잃은 손님의 신용카드를 무단 사용해 하룻밤에 만 달러 이상을 청구하기도 했습니다.

이런 수법으로 이들 한인 성매매 조직은 지난해에 카드로만 3백만 달러, 우리 돈으로 30억 원 이상을 벌었다고 미국 수사 당국은 밝혔습니다.

수사 당국은 이번에 적발된 성매매 여성들이 주로 한국에서 온 여성들이라고 밝혔습니다.

성매매 여성들의 미국 입국을 차단하기 위한 특단의 대책이 필요해 보입니다.

Kim, B. (2014 February 1) New York police busts South Korean prostitution ring. (뉴욕경찰, 성매매현장 급습…한인女 등 줄줄이 압송). YTN.com Retrieved from http://www.ytn.co.kr/_ln/0104_201402010935372319.