Korean international students prostituted in the U.S.

http://www.koreatimes.com/article/544117

▶ 중국계 매춘조직에 들어가 ‘출장서비스’

한국인 유학생 2명이 중국계 여성이 운영하는 매춘조직에 속해 라스베가스로 원정매춘을 갔다가 연방 수사당국의 함정단속에 걸려 체포됐다.

연방 이민세관단속국(ICE)은 중국계 여성 소피아 큐(41)가 지난 2008년 1월부터 LA 동부의 샌개브리엘의 한 주택에서 한국과 일본, 중국의 유학생들을 고용해 비밀리에 성매매를 해왔으며 지난 17일 큐에게 고용된 한국인 여성 2명과 일본인 여성 2명이 라스베가스의 한 호텔에서 성매매를 시도하던 중 연방 ICE 요원들에 의해 적발됐다고 밝혔다.

ICE는 지난해 초 아시안 여성 성매매에 대한 정보를 입수하고 아시안 고객을 가장해 조직을 상대로 약 10개월에 걸쳐 함정수사를 해왔다. 이번에 체포된 여성들은 학생비자를 소유한 한국인 유학생으로 알려졌다.

ICE 기소장에 따르면 조직은 성매매 대가로 시간당 200달러를 요구했으며 라스베가스로 원정매춘을 떠날 경우 하루에 1,000달러의 선금을 요구했다. 또 매춘 여성들이 유학생이기 때문에 원정매춘을 원하면 2~3일 전에 예약을 해야 한다는 규정까지 갖추고 있었다.

이번에 적발된 조직은 일본어로 된 웹사이트를 통해 LA를 중심으로 아시안 남성 고객들을 모았으며 고객들에게 가짜 바이애그라도 대량으로 판매한 것으로 드러났다.

ICE 로버트 스코치 특별 수사관은 “외국인을 고용해 주택가에서 매춘업을 운영하고 가짜 약품 유통시킨 것은 심각한 범죄”라며 “주 경계를 넘어 매춘을 시도했기 때문에 특별법에 가중처벌을 받을 수 있고 조직책 큐는 유죄가 입증되면 최고 11년형을 받을 수 있다”고 말했다. 

<김연신 기자> 

[단독]미국서 사기 대출, 국내서 돈세탁 인출책 2명 추가 기소

http://news.donga.com/3/03/20150501/71029842/1

뱅크오브아메리카(BOA) 등 미국 시중은행으로부터 받은 사기 대출금 1100만 달러(약 122억 원)를 국내에서 세탁해준 인출책 2명이 재판에 넘겨졌다. 이들은 2013년 처음 적발돼 실형을 선고받았지만 검찰과 경찰은 미국 연방수사국(FBI)과의 수사 공조를 통해 10배가량의 범죄수익을 추가로 찾아냈다.

http://news.donga.com/3/03/20150501/71029842/1


서울중앙지검 첨단범죄수사1부(부장 이정수)는 2010~2012년 나이지리아인 B 씨(45)가 미국 시중은행에서 빼돌린 주택담보대출금(HELOC)을 무역대금으로 가장해 국내 계좌로 들여온 뒤 다시 달러로 환전해준 장모 씨(39)와 권모 씨(36)를 사기 및 사문서위조 혐의로 불구속 기소했다고 1일 밝혔다. 장 씨 등은 페이퍼컴퍼니 설립과 인출 환전 등 역할을 나눠 범행을 도운 뒤 수수료 1%(약 1억2000만 원)를 챙겼다.

검찰에 따르면 장 씨와 권 씨는 2009년경 서울 이태원 일대에서 B 씨를 처음 만나 범행을 공모했다. B 씨는 당시 미국 은행들의 HELOC 대출 확인 절차가 허술한 점을 이용해 미리 확보해둔 고객 정보로 5000~45만 달러씩 대출받아 장 씨의 차명 계좌 등으로 송금했다. B 씨는 한국이 미국과 교역량이 많고 외환 서비스가 빠르다는 점을 악용한 것으로 조사됐다.

장 씨와 권 씨는 2013년 108만 달러(약 11억 원)를 세탁한 혐의가 적발돼 각각 징역 2년과 2년6개월을 선고받았지만 검찰과 경찰의 추가 수사를 통해 범행 규모가 기존의 10배가량이었다는 사실이 드러났다. B 씨는 징역 5년형을 선고받아 복역 중이다.

LA자바시장에서 멕시코 마약조직 돈세탁 왜?

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https://heraldk.com/2014/09/10/la자바시장에서-멕시코-마약조직-돈세탁-왜/

Posted on 09/10/2014 by 헤럴드경제 in 뉴스, 로컬  with 0 Comments

10일 연방 합동수사팀이 LA다운타운 의류업체를 수색하는 과정에서 압수된 현금 상자들.

멕시코 마약 조직(이하 카르텔)이 LA를 중심으로 돈세탁 거래망을 확보한 것은 페소화를 확보하기 위해서다. 멕시코 정부는 지난 2010년 카르텔이 달러를 페소화로 불법 환치기하는 것을 막기 위해 멕시코 금융기관에 특정 금액 이상의 달러를 입금할 수 없도록 제한하고 그 출처를 요구하는 조치를 취했다. 이전에는 카르텔이 멕시코의 금융기관을 이용해 마약과 사기, 위조품 제조 등을 통해 벌어들인 달러를 얼마든지 예금, 관리할 수 있었다. 하지만 이 조치 이후 멕시코 암시장에서 페소화 수요가 갑자기 증가했다. 사정이 이렇다 보니 카르텔에게는 달러를 처리하고 동시에 페소화를 확보할 수 있는 새로운 방법이 필요하게 됐다.

카르텔은 이에 따라 LA의 의류 업계를 중심으로 하는 삼각형 돈세탁 법, 이른바 ‘블랙 마켓 페소 익스체인지(이하 BMPE)’를 도입했다.

BMPE를 통한 돈 세탁 방법은 이렇다. 우선 카르텔은 미국에서 마약 거래 등을 통해 엄청난 달러를 벌어들인다. 이후 합법적인 멕시코 수입업자와 미국내 의류 기업 2곳을 확보해 현금이나 다양한 해외 계좌로 물건값을 지불한다. 카르텔은 합법으로 위장한 멕시코의 의류 수입 업자를 LA로 보내고 LA현지 협력 업체와 카르텔은 이들 멕시코 업체의 제품 구입 대금을 달러로 지불한다. 수입업체는 이렇게 확보한 물품을 멕시코로 수입해 판매하고 여기서 생기는 페소화를 카르텔에게 건넨다.

10일 체포된 QT패션의 한인 박종학, 박상준씨는 멕시코의 카르텔에 인질로 잡힌 한 미국인 마약딜러의 몸값을 돈세탁한 혐의로 기소됐다. 멕시코의 ‘시날로아’ 카르텔에 전달할 100kg분량의 헤로인을 수사당국에 압수 당한 마약딜러는 카르텔에 빚을 지게 된 셈이었다. 결국 카르텔은 그를 납치, 갖은 고문을 가하며 돈을 갚도록 압박했고, 마약딜러는 미국내 친지들을 통해 현금 14만달러를 카르텔에 주고 풀려날 수 있었다. 카르텔은 LA의 브로커를 통해 인질의 몸값 14만달러를 여성복 도매상인 QT패션에 주고 물건을 멕시코로 수입, 카르텔은 페소화로 세탁된 몸값을 받게 됐다는 게 연방 검찰의 설명이다. 최한승 기자